贪小利陷囹圄 男子提供账户洗钱并私吞赃款获刑
来源：榆林日报 时间：2025-12-26 09:44:23 编辑：李小龙 校对：康敬卓 责编：王丹
今年2月11日，诈骗分子联系陈某，声称可为其发放269万元贷款，诱使其配合“刷流水”。陈某在明知对方可能从事洗钱等犯罪活动的前提下，仍向对方提供了本人银行账户。
随后，诈骗分子将2.97万元赃款转入陈某账户，陈某将其中1万元转给诈骗团伙下线，并私自截留1.07万元据为己有。受害人报案后，公安机关迅速冻结了陈某账户内剩余的0.9万元，并将其抓获归案。
法院审理认为，陈某为牟取非法利益，明知系犯罪所得仍协助转移赃款，数额达2.97万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；同时，其以秘密窃取方式非法占有他人财物1.07万元，数额较大，亦构成盗窃罪，依法应数罪并罚。鉴于陈某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并主动退赔受害人损失，依法可予从轻处罚。
最终，法院判决被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及盗窃罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。
法条链接：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
通讯员 郭耀
